一、依公司法第192條之1規定,受理股東提名獨立董事候選人期間為111年04月08日起至111年4月18日止。截至受理期間屆滿,除本公司董事會提名獨立董事候選人外,本公司並無股東提名。
二、111年股東常會獨立董事候選人名單業經本公司第七屆第13次(111/03/31)董事會議審查通過,當依規定提送111年股東常會由股東選任之。
三、獨立董事候選人名單:
(1)
姓名:韓長蛟
學歷:Case Western Reserve University-電機工程博士
現任職務:常憶科技股份有限公司-總經理
經歷:常憶科技股份有限公司-總經理(2012/10迄今)、矽成積體電路股份有限公司-總經理(2003/10~2015/10)
持有本公司股份數額:0股
(2)
姓名:林盈利
學歷:國立台灣科技大學-企管所財務金融組博士
現任職務:亞洲大學-產學營運處-副產學長、亞洲大學-產學營運處創新育成中心-主任、亞洲大學-財務金融學系-副教授
經歷:亞洲大學-產學營運處-副產學長(2021/03迄今)、亞洲大學-產學營運處創新育成中心-主任(2018/08迄今)、亞洲大學-財務金融學系-副教授(2015/08迄今)、亞洲大學-財務金融學系-助理教授(2007/08~2015/07)
持有本公司股份數額:0股
(3)
姓名:顏國隆
學歷:國立政治大學-財政研究所碩士
現任職務:安貞聯合會計師事務所-會計師
經歷:安貞聯合會計師事務所-會計師(1992/10迄今)
持有本公司股份數額:0股
(4)
姓名:顧念妮
學歷:美國維吉尼亞大學-法學碩士
現任職務:明門實業股份有限公司-律師
經歷:明門實業股份有限公司-律師(2019/11迄今)、台灣國際商業機器股份有限公司-律師(2018/10~2019/10)、理律法律事務所(2014/11~2018/09)、眾達國際法律事務所(2005/08~2013/04)
持有本公司股份數額:0股
四、備註:
(1)獨立董事候選人韓長蛟先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆 (任職期間為:99/06/02 ~ 111/06/13,共計12年),因考量其專業並熟稔相關法令及公司治理專才經驗,對本公司有顯著助益,故本次仍將韓長蛟先生列為獨立董事候選人之一,使其於行使獨立董事職責時,仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。
(2)獨立董事候選人林盈利先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆 (任職期間為:99/10/13 ~ 111/06/13,共計12年),因考量其具有財務、會計及風險管理專才經驗,對本公司有顯著助益,故本次仍將林盈利先生列為獨立董事候選人之一,使其於行使獨立董事職責時,仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。
(3)獨立董事候選人顏國隆先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆 (任職期間為:102/06/21 ~ 111/06/13,共計9年),因考量其具有財務、會計及風險管理專才經驗,對本公司有顯著助益,故本次仍將顏國隆先生列為獨立董事候選人之一,使其於行使獨立董事職責時,仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。
五、特此公告。