Remuneration Committee Establishment and Appointment Information

  1. 本公司董事會依據【股票上市或證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】規定於2011年12月19日設置薪資報酬委員會及通過其組織章程。
  2. 本委員成員人數為4人，由董事會決議委任，其中過半數成員應為獨立董事。委員會成員之專業資格與獨立性應符合薪酬委員會職權辦法之規定。
  3. 本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，本委員會之成員因故解任，致人數不足4人者，應自事實發生之即日起算3個月內召集董事會補行委任，但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者，在公司依規補選獨立董事前，得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會委員，並於獨立董事補選後委任之。
  4. 第五屆薪資報酬委員會成員委由獨立董事韓長蛟先生、林盈利先生、顏國隆先生、顧念妮女士4人組成，任期自 2022 年 6月 17 日起至 2025 年 6 月 16 日止。

薪資報酬委員會之職權事項如下

依據本公司薪資報酬委員會組織章程，本公司薪資報酬委員會職責如下，並將所提建議提交董事會討論：
  1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準 及 薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
  1. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
  2. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  4. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
  5. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
Articles of Association
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2024/08/07
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