1. 事實發生日:113/07/10
  2. 公司名稱:有成精密股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司113年1月31日臺證上一字第1131800401號函辦理公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項截至113年度第2季執行情形。本公司初次申請上市時,依臺灣證券交易所股份有限公司之要求,出具承諾事項如下:
    為強化公司治理,本公司董事陳筱君承諾於113年度股東常會召開前辭任董事一職,並本公司承諾於113年度股東常會選任一席外部董事。
  6. 因應措施:
    本公司董事陳筱君已於113年5月30日股東常會辭任董事,且本公司已於113年5月30日股東常會補選一席外部董事華日投資有限公司,其113年5月31日指派代表人為黃厚瑋。
  7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。


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