董事會組織
本公司設董事七至九人，其董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期均為三年，由股東會就候選人名單中選任，連選均得連任。
董事會權責
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，並確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事成員
董事所屬專業知識及獨立性情形
條件 | 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 符合獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 陳思銘 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 陳宜君 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 陳逸菁 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 陳筱君 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 洪冠文 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 韓長蛟 | – | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 |
| 顏國隆 | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 2 |
| 林盈利 | V | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 |
| 顧念妮 | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 |
- 非為公司或其關係企業之受僱人。
- 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依公司法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶，但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
董事會會議紀錄
日期
標題
會議紀錄
日期 / 標題 / 會議紀錄
2024/03/12
議事錄-有成精密-第八屆第10次董事會
2023/11/10
議事錄-有成精密-第八屆第09次董事會
2023/08/08
議事錄-有成精密-第八屆第08次董事會
2023/06/29
議事錄-有成精密-第八屆第07次董事會
2023/03/16
議事錄-有成精密-第八屆第06次董事會
2022/12/28
議事錄-有成精密-第八屆第05次董事會
2022/10/17
議事錄-有成精密-第八屆第04次董事會
2022/08/11
議事錄-有成精密-第八屆第03次董事會
2022/07/26
議事錄-有成精密-第八屆第02次董事會
2022/06/17
議事錄-有成精密-第八屆第01次董事會
2022/05/19
議事錄-有成精密-第七屆第14次董事會
2022/03/31
議事錄-有成精密-第七屆第13次董事會
