Organization
The company has 7-9 directors, with at least three independent directors and no less than one-fifth of the total number of directors. Directors serve a term of three years and can be re-elected.
董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。
Responsibility
The board guides the company's strategy, oversees management, and is responsible to the company and shareholders. The board ensures compliance with laws, regulations, and shareholder resolutions.
第八屆董事會成員
任期:2022年6月17日至2025年6月16日
職稱及姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 目前兼任本公司及其他公司職務 | Numbers of double as other PO |
|---|---|---|---|---|
| 陳思銘董事長 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策 2.主要經歷： EMBA, National Yang Ming Chiao Tung University Sales Manager, FORMOSA UHV ENGINEERING CO., LTD. 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | 1.兼任本公司總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業之董事。 3.為本公司前十名之自然人股東。 4.為持有本公司已發行股份5%以上之法人股東-建利投資(股)公司之董事長。 5.未有公司法第30條各款情事之一。 6.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 有成精密(股)公司總經理 WINAICOB.V.董事 WINAICODeutschlandGmbH董事 WINAICOSolarProjekt1GmbH董事 WINAICOJapanKK董事 WINAICODELAWARECo.,Ltd.董事 WINAICOAUSTRALIAPTYLTD董事 南京有成精密科技有限公司董事 建利投資(股)公司董事長 | 無 |
| 陳宜君董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策 2.主要經歷： Master in Management of Information System, Lawrence Tech University (U.S.A) Sales Manager, FORMOSA UHV ENGINEERING CO., LTD. 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | 1.兼任本公司總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業之董事。 3.為本公司前十名之自然人股東。 4.未有公司法第30條各款情事之一。 5.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 有成精密(股)公司副總經理 南京有成精密科技有限公司董事 忠易投資(股)公司董事 | 無 |
| 陳逸菁董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策 2.主要經歷： 天津南開大學EMBA Quality System Manager, INTEGRATED CIRCUIT SOLUTION INC. 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | 1.兼任本公司總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業之董事。 3.為本公司前十名之自然人股東。 4.為持有本公司已發行股份5%以上之法人股東-建利投資(股)公司之董事長。 5.未有公司法第30條各款情事之一。 6.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 有成精密(股)公司執行副總 WINAICODELAWARECo.,Ltd.董事WINAICOAUSTRALIAPTYLTD董事 WINAICOJapanKK董事 南京有成精密科技有限公司之董事 建利投資(股)公司董事 | 無 |
| 洪冠文董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、財務分析 2.主要經歷： MBA, National Taipei University CFO, TXC Corporation 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | (1)未有公司法第30條各款情事之一。 (2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | CFO, TXC Corporation | 無 |
| 華日投資有限公司董事 | 1.主要經歷： 首美能源股份有限公司董事 | (1)依公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 首美能源(股)公司董事 首美電六(股)公司董事 首固有限公司董事 | 無 |
| 韓長蛟獨立董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、會計稅務 2.主要經歷： 美國凱斯西儲大學電機工程博士 矽成積體電路(股)公司總經理 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。 | 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 佳明半導體(股)公司獨立董事 | 無 |
| 顏國隆獨立董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、會計稅務 2.主要經歷： Master of Finance, National Chengchi University 安貞聯合會計師事務所會計師 3.具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 4.具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。 | 安貞聯合會計師事務所會計師 三豐建設(股)公司獨立董事 永昕生物醫藥(股)公司獨立董事 | 2 |
| 林盈利獨立董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、財務分析 2.主要經歷： 國立臺灣科技大學企管所財務金融組博士 亞洲大學財務金融學系副教授 3.具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 4.具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 | 亞洲大學財務金融學系副教授 亞洲大學產學營運處創新育成中心主任 亞洲大學產學營運處副產學長 | 無 |
| Nien-Ni Ku Independent Director | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、法律遵循 2.主要經歷： LLM, Virginia University (U.S.A.) 明門實業股份有限公司資深協理 3.具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 4.具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。 | 凱絡媒體服務(股)公司資深法律顧問 | 無 |
Professional Knowledge and Independence of Directors
Condition | Five years of work experience and professional qualifications | Qualifies as independent | Numbers of double as other PO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | University/College professor or above in business, law, finance, accounting, or company operations | Judges, prosecutors, lawyers, accountants or other professional and technical personnel who have passed national examinations for the business of the company | Business, legal, financial, accounting or business experience | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Davis Szu-Ming Chen | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| Shanon Yi-Chun Chen | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| Cheriel Yi-Ching Chen | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| June Hsiao-Chun Chen | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| Kuan-Wen Hung | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| Chang-Chiao Han | – | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 |
| Kuo-Lung Yen | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 2 |
| Ying-Li Lin | V | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 |
| Nien-Ni Ku | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 |
NOTE: Directors must meet certain independence criteria, including not being an employee of the company or any related entities, not being a director or supervisor of any related entities (with some exceptions), and not having any significant financial or business relationships with the company. Directors must also meet other criteria related to shareholding, family relationships, and legal compliance.
Board of Directors Meeting Minutes
Date
Title
Minutes
Date / Title / Minutes
2024/11/12
Minutes-WIN-The 14th Meeting of the 8th Board Meeting
2024/08/07
Minutes-WIN-The 13th Meeting of the 8th Board Meeting
2024/05/07
Minutes-WIN-The 12th Meeting of the 8th Board Meeting
2024/03/28
Minutes-WIN-The 11th Meeting of the 8th Board Meeting
2024/03/12
Minutes-WIN-The 10th Meeting of the 8th Board Meeting
Date
Title
Minutes
Date / Title / Minutes
2023/11/10
Minutes-WIN-The 9th Meeting of the 8th Board Meeting
2023/08/08
Minutes-WIN-The 8th Meeting of the 8th Board Meeting
2023/06/29
Minutes-WIN-The 7th Meeting of the 8th Board Meeting
2023/03/16
Minutes-WIN-The 6th Meeting of the 8th Board Meeting
Date
Title
Minutes
Date / Title / Minutes
2022/12/28
Minutes-WIN-The 5th Meeting of the 8th Board Meeting
2022/10/17
Minutes-WIN-The 4th Meeting of the 8th Board Meeting
2022/08/11
Minutes-WIN-The 3rd Meeting of the 8th Board Meeting
2022/07/26
Minutes-WIN-The 2nd Meeting of the 8th Board Meeting
2022/06/17
Minutes-WIN-The 1st Meeting of the 8th Board Meeting
2022/05/19
議事錄-Minutes-WIN-The 14th Meeting of the 7th Board Meeting
2022/03/31
Minutes-WIN-The 13th Meeting of the 7th Board Meeting