風險管理程序及組織架構

本公司之『風險管理辦法』依IS031000規範架構訂定,為本公司相關組織及各階層主管執行營運風險管理之運作準則。

風險管理委員會

依風險管理辦法,風險管理委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會;風險管理委員會負責監督本公司風險管理相關事務,並行使相關職權如下:
(1) 審查風險管理辦法、程序與架構;
(2) 確保營運策略方向與風險管理辦法一致;
(3) 確保已建立適當之風險管理機制與風險管理文化;
(4) 監督並確保整體風險管理機制之有效運作;
(5) 審查重大風險議題之管理報告;
(6) 分配與指派充足且適當之資源,使風險管理有效運作;
(7) 協助、監督與審查風險管理小組執行情形,提出必要之改善建議,並定期(至少一年一次)向董事會報告;

本公司於2023年6月設置風險管理委員會,本委員會成員人數至少為三人,由董事會決議委任之,其中過半數成員應為獨立董事,並由獨立董事擔任主席。委員會成員之專業如下表,均符合該委員會所需之專業能力。

風險委員姓名

是否為獨立董事

專長

Chang-Chiao HanV營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策
Kuo-Lung YenV營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策
June Hsiao-Chun Chen營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策

風險管理小組

本公司於組織中建立風險管理小組,針對營運過程中來自組織內部或外部可能導致發生公司重大營運衝擊、營運中斷或影響重要策略執行、影響重要目標達成或違反法令/法規風險等事項的風險進行風險識別、風險評估、風險應對與風險監督的作業進行流程及細項規定,以期讓各種關鍵營運風險發生的機率及衝擊降至最低。本公司之風險管理組織,由執行長擔任召集人,統籌指揮風險管理計劃推動及運作,其下設有各中心權責主管,負責推動風險管理各項業務運作。

Risk management chart

風險管理之範疇

本公司風險管理會議由執行長定期及不定期召開之,針對:
(1) 商業、法律、法規
(2) 政治環境變化
(3) 經濟、金融環境變化
(4) 科技與資訊
(5) 競爭環境
(6) 設施/設備
(7) 業務、市場經營
(8) 供應鏈相關
(9) 財務操作
(10) 社區、環安衛
(11) 組織內外部人員
(12) 策略、戰略選擇
(13) 天災、氣候變遷等

共計13大項79個指標進行評估,研擬消除、降低、轉移、接受風險的減緩應對策略、方案,以及營運持續計劃;加強預監控能力及推動與險辨識及管控,促進以適切風險管理有導向之經營模式,達成營運目標以增進股東及內外部關係人價值。

風險管理之執行情形

Date

內容

2024.05.07修訂本公司「風險管理辦法」
2024.03.12於風險管理委員會審核通過2023年H2風險管理執行情形且提報董事會
2023.08.08於風險管理委員會審核通過2023年H1風險管理執行情形且提報董事會
2023.07.31風險管理定期會議
2023.06.29於董事會通過風險管理辦法、成立風險管理委員會

會議記錄

Date
Title
Minutes
Date / Title / Minutes
2024/05/07
議事錄-有成精密-第一屆第04次風險管理委員會
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2024/03/12
議事錄-有成精密-第一屆第03次風險管理委員會
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2023/08/08
議事錄-有成精密-第一屆第02次風險管理委員會
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2023/06/29
議事錄-有成精密-第一屆第01次風險管理委員會
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風險管理辦法

風險管理辦法
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