董事會組織
本公司設董事七至九人，其董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期均為三年，由股東會就候選人名單中選任，連選均得連任。
董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。
董事會權責
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，並確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
第八屆董事會成員
任期:2022年6月17日至2025年6月16日
職稱及姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 目前兼任本公司及其他公司職務 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---|---|---|---|---|
| 陳思銘董事長 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策 2.主要經歷： 國立交通大學EMBA 仁貿精業(股)公司業務經理 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | 1.兼任本公司總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業之董事。 3.為本公司前十名之自然人股東。 4.為持有本公司已發行股份5%以上之法人股東-建利投資(股)公司之董事長。 5.未有公司法第30條各款情事之一。 6.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 有成精密(股)公司總經理 WINAICOB.V.董事 WINAICODeutschlandGmbH董事 WINAICOSolarProjekt1GmbH董事 WINAICOJapanKK董事 WINAICODELAWARECo.,Ltd.董事 WINAICOAUSTRALIAPTYLTD董事 南京有成精密科技有限公司董事 建利投資(股)公司董事長 | 無 |
| 陳宜君董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策 2.主要經歷： 美國羅倫斯科技大學資訊系統碩士 仁貿精業(股)公司業務經理 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | 1.兼任本公司總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業之董事。 3.為本公司前十名之自然人股東。 4.未有公司法第30條各款情事之一。 5.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 有成精密(股)公司副總經理 南京有成精密科技有限公司董事 忠易投資(股)公司董事 | 無 |
| 陳逸菁董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策 2.主要經歷： 天津南開大學EMBA 矽成積體電路(股)公司品質系統經理 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | 1.兼任本公司總經理，屬經理人。 2.兼任本公司關係企業之董事。 3.為本公司前十名之自然人股東。 4.為持有本公司已發行股份5%以上之法人股東-建利投資(股)公司之董事長。 5.未有公司法第30條各款情事之一。 6.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 有成精密(股)公司執行副總 WINAICODELAWARECo.,Ltd.董事WINAICOAUSTRALIAPTYLTD董事 WINAICOJapanKK董事 南京有成精密科技有限公司之董事 建利投資(股)公司董事 | 無 |
| 洪冠文董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、財務分析 2.主要經歷： 國立台北大學企業管理學系碩士 台灣晶技(股)公司財務長 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | (1)未有公司法第30條各款情事之一。 (2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 台灣晶技(股)公司財務長 | 無 |
| 華日投資有限公司董事 | 1.主要經歷： 首美能源股份有限公司董事 | (1)依公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 | 首美能源(股)公司董事 首美電六(股)公司董事 首固有限公司董事 | 無 |
| 韓長蛟獨立董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、會計稅務 2.主要經歷： 美國凱斯西儲大學電機工程博士 矽成積體電路(股)公司總經理 3.具有五年以上工作經驗及公司業務所需之實務經驗 | 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。 | 常憶科技(股)公司董事長兼總經理 佳明半導體(股)公司獨立董事 | 無 |
| 顏國隆獨立董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、會計稅務 2.主要經歷： 國立政治大學財政研究所碩士 安貞聯合會計師事務所會計師 3.具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 4.具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。 | 安貞聯合會計師事務所會計師 三豐建設(股)公司獨立董事 永昕生物醫藥(股)公司獨立董事 | 2 |
| 林盈利獨立董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、財務分析 2.主要經歷： 國立臺灣科技大學企管所財務金融組博士 亞洲大學財務金融學系副教授 3.具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 4.具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 | 亞洲大學財務金融學系副教授 亞洲大學產學營運處創新育成中心主任 亞洲大學產學營運處副產學長 | 無 |
| 顧念妮獨立董事 | 1.產業經驗/專業能力： 營運判斷、產業知識、經營管理、領導決策、法律遵循 2.主要經歷： 美國維吉尼亞大學法學碩士 明門實業股份有限公司資深協理 3.具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 4.具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。 | 凱絡媒體服務(股)公司資深法律顧問 | 無 |
董事所屬專業知識及獨立性情形
條件 | 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 | 符合獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 陳思銘 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 陳宜君 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 陳逸菁 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 陳筱君 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 洪冠文 | – | – | V | – | – | – | – | – | – | V | – | V | V | 0 |
| 韓長蛟 | – | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 |
| 顏國隆 | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 2 |
| 林盈利 | V | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 |
| 顧念妮 | – | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 |
- 非為公司或其關係企業之受僱人。
- 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依公司法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶，但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
董事會會議紀錄
日期
標題
會議紀錄
日期 / 標題 / 會議紀錄
2024/11/12
議事錄-有成精密-第八屆第14次董事會
2024/08/07
議事錄-有成精密-第八屆第13次董事會
2024/05/07
議事錄-有成精密-第八屆第12次董事會
2024/03/28
議事錄-有成精密-第八屆第11次董事會
2024/03/12
議事錄-有成精密-第八屆第10次董事會
日期
標題
會議紀錄
日期 / 標題 / 會議紀錄
2023/11/10
議事錄-有成精密-第八屆第09次董事會
2023/08/08
議事錄-有成精密-第八屆第08次董事會
2023/06/29
議事錄-有成精密-第八屆第07次董事會
2023/03/16
議事錄-有成精密-第八屆第06次董事會
日期
標題
會議紀錄
日期 / 標題 / 會議紀錄
2022/12/28
議事錄-有成精密-第八屆第05次董事會
2022/10/17
議事錄-有成精密-第八屆第04次董事會
2022/08/11
議事錄-有成精密-第八屆第03次董事會
2022/07/26
議事錄-有成精密-第八屆第02次董事會
2022/06/17
議事錄-有成精密-第八屆第01次董事會
2022/05/19
議事錄-有成精密-第七屆第14次董事會
2022/03/31
議事錄-有成精密-第七屆第13次董事會