1. 董事會決議日期:114/02/26
  2. 股東會召開日期:114/05/28
  3. 股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號3樓
  4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
  5. 召集事由一、報告事項:
    (一)113年度營業報告。
    (二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
    (三)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
  6. 召集事由二、承認事項:
    (一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
    (二)承認113年度盈餘分配案。
  7. 召集事由三、討論事項:
    (一)修訂本公司「公司章程」案。
  8. 召集事由四、選舉事項:
    (一)全面改選本公司董事及獨立董事案。
  9. 召集事由五、其他議案:
    (一)解除新任董事競業禁止之限制案。
  10. 召集事由六、臨時動議:無。
  11. 停止過戶起始日期:114/03/30
  12. 停止過戶截止日期:114/05/28
  13. 其他應敘明事項:
    1.依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。
    受理期間：114年03月21日起至114年03月31日下午5時止。
    受理處所：有成精密股份有限公司（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）
    2.本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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