公告序號：1
主旨： 董事會決議召開本公司民國111年股東常會相關事宜
股東會種類： 股東常會
開會日期：111/06/17
停止過戶日期起日：111/04/19
停止過戶日期迄日：111/06/17
公告內容：
- 依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司111年03月31日董事會決議辦理。
- 開會時間：中華民國111年06月17日(星期五)10時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之。
- 開會地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓
- 會議召集事由：
一、 報告事項：
(一)、 110年度營業報告。
(二)、 110年度監察人查核報告。
(三)、 110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)、 資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(五)、 處份歐洲轉投資Italia 100%股權案、Immobilien 27.44%股權案、Set Energia 100%股權案報告。
二、 承認事項：
(一)、 承認110年度營業報告及財務報表案。
(二)、 承認110年度盈餘分配案。
三、 討論事項
(一)、 盈餘轉增資案
(二)、 修訂本公司「公司章程」案。
(三)、 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(五)、 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)、 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(八)、 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
四、 選舉事項
(一)、 改選董事案。
五、 其他議案
(一)、 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、 臨時動議： - 辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自111年04月19日起至111年06月17日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於111年04月18日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(10041台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以111年04月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
- 受理股東提案處所之相關事宜：
1.受理股東提案期間：民國111年04月08日至111年04月18日止。
2.受理股東提案地點：本公司（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓）。
3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
4.相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國111年04月25日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方法，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件送本公司。 - 其他應敘明事項：
(1). 本次獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國111年04月08日至111年04月18日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
(2). 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：(02)2371-1658)。
(3). 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)2371-1658)。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4). 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市東區公道五路2段180號4樓、電話：(03)568-8699），並副知證基會。
(5). 本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
(6). 本次股東常會未發放紀念品。 - 特此公告。
