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1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:有成精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議如下：
(1)通過訂定本公司「風險管理辦法」案。
(2)通過訂定本公司「永續發展小組組織章程」案。
(3)通過會計主管委任案。
(4)通過稽核主管委任案。
(5)通過公司治理主管委任案。
(6)通過訂定111年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。